Actualizat in urma cu 5 minute

Rosia Montana Gold Corporation, acuzata de spalare de bani

de Manager.ro la 02 Dec. 2013

Urmareste-ne pe Google News

rmgcacuzatiebaniparchetevaziune

Compania Rosia Montana Gold Corporation este urmarita penal, fiind acuzata de spalare de bani intr-un caz de evaziune fiscala, potrivit Agerpres.

Decizia procurorilor a fost luata dupa ce au descoperit ca RMGC a facut o plata de peste un milion de lei unei firme fantoma din Ploiesti, implicata in dosarul "Pavaleanu".

Potrivit sursei citate, in acest caz a fost arestat consilierul de la Secretariatul General al Guvernului, Marcel Pavaleanu, care a mai fost cercetat in dosar impreuna cu doi interlopi prahoveni, fiica presedintelui Consiliului Judetean Prahova, mai multi complici ai lor si zeci de companii abonate la contracte cu statul.

Astfel, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus, pe 20 noiembrie, urmariea penala si fata de compania GFR, condusa de Gruia Stoica, "sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani".

Reprezentantii RMGC au precizat ca au aflat ca "una dintre societatile comerciale de la care compania a achizitionat bunuri si servicii, in calitate de beneficiar, este supusa urmaririi penale, iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus extinderea cercetarilor si inceperea urmarii penale impotriva tuturor societatilor comerciale cu care aceasta a avut raporturi contractuale".

Acestia sustin ca din informatiile pe care le au pana acum, extinderea cercetarilor vizeaza circa 43 de societati comerciale, printre care si RMGC, fara sa fie vizata nicio persoana angajata la companie sau din conducerea acesteia.

"Am solicitat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti sa ne fie comunicate toate actele referitoare la aceasta situatie. Mentionam ca RMGC mentine cele mai inalte standarde de conduita in afaceri si se asteapta ca furnizorii sai sa faca acelasi lucru.

RMGC va coopera pe deplin cu autoritatile pentru clarificarea acestor aspecte", a mentionat Catalin Hosu, care se ocupa de relatiile cu presa ale companiei.

de Manager.ro

Limba si literatura romana - Teste rezolvate pentru clasa a V-a

Vezi AICI detalii

Fise distractive pentru gradinita

Vezi AICI detalii

Culegere pentru invatarea limbii engleze - Fise de lucru practice Clasele 0-IV

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Economie

Vesti fabuloase la inceput de an, pentru romanii care traiesc si muncesc in strainatate. Ce se intampla cu preturile in Italia, Germania, Spania sau Franta?

today02 Ian. 2025personMagda Florea

Economie

Poate ajunge Bitcoin sa valoreze 200 k sau chiar 300 k de dolari in 2025? Analistii merg mai departe: va inlocui aurul fizic!

today02 Ian. 2025personMagda Florea

Financiar-Bancar

Surpriza in prag de AN NOU pentru toti romanii datori la banci. Mugur Isarescu este Mos Craciun pentru ei!

today02 Ian. 2025personAdrian Somai

Financiar-Bancar

Schimbare radicala pentru toti romanii care au card la ING. Banca anunta oficial ce se intampla de acum!

today01 Ian. 2025personAdrian Somai

Business

Comparatie intre tipurile de fundaluri pentru studio: sfaturi si recomandari

today31 Dec. 2024personRedactia Manager

Afla...

De ce nu este bine sa vorbesti despre bani pe 1 ianuarie? Superstitii care aduc succes in afaceri

today31 Dec. 2024personI.S.

Afla...

Anul Nou in jurul lumii: Traditii bizare si obiceiuri culinare pe care nu le-ai fi imaginat

today31 Dec. 2024personI.S.

Reteta zilei

De ce trebuie sa incerci aceste 5 traditii culinare de Anul Nou care iti vor aduce noroc

today31 Dec. 2024personI.S.

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE