Dosarul fraudelor bancare de 15 milioane euro: Perchezitii in Sintesti, Ilfov

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Dosarul fraudelor bancare de 15 milioane euro: Perchezitii in Sintesti, Ilfov Dosarul fraudelor bancare de 15 milioane euro: Perchezitii in Sintesti, Ilfov
de Manager.ro la 01 Apr. 2013
Urmareste-ne pe Google News
perchezitiifraude bancarecredite neperformantesintestiilfov

 Suspectii ar fi prezentat bancilor situatii financiare neconforme cu realitatea in vederea obtinerii unor imprumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante.

Peste 60.000 de euro, aproape sase kilograme de aur si 27 de masini au fost ridicate de la domiciliile unor suspecti acuzati de fraude bancare.

Prejudiciile estimate in acest dosar sunt de circa 15 milioane euro, potrivit unor informatii publicate de Agerpres.

Bunurile au fost ridicate in urma unor perchezitii efectuate duminica la domicilii din localitatea Sintesti, judetul Ilfov.


Din cele 27 de automobile ridicate, 13 sunt marca BMW, noua Mercedes, patru Audi si un Ford.

Numarul perchezitiilor efectuate duminica de catre oamenii legi a fost de 80.

Grup infractional ar fi adus un prejudiciu de peste 15 milioane euro prin evaziune fiscala.

Membrii gruparii sunt suspectati de savarsirea de inselaciuni prin inducerea in eroare a institutiilor bancare.

Suspectii ar fi prezentat bancilor situatii financiare neconforme cu realitatea in vederea obtinerii unor imprumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante.

Gruparea era condusa de un barbat, de 44 ani, din municipiul Oltenita, judetul Calarasi, arestat deja in aceast dosar.

Foto: sxc.hu.
Modele de texte pentru nota 10 la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a

Modele de texte pentru nota 10 la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii
Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Vezi AICI detalii
Proiecte Didactice pentru succesul la Titularizare sau Definitivat Educatori

Proiecte Didactice pentru succesul la Titularizare sau Definitivat Educatori

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

DNA scoate la lumina nereguli grave: Evaziune fiscala in industria ridesharing
 Companii

DNA scoate la lumina nereguli grave: Evaziune fiscala in industria ridesharing

today17 Ian. 2025personAdrian Somai
Piata imobiliara din Romania, demonstratie de forta. Terenurile se vand ca painea calda, desi suntem la un pas de criza economica
 Imobiliare

Piata imobiliara din Romania, demonstratie de forta. Terenurile se vand ca painea calda, desi suntem la un pas de criza economica

today17 Ian. 2025personAdrian Somai
Cum sa pastrezi prospetimea laptelui si sa iti cresti afacerea cu ajutorul tancurilor de racire
 Companii

Cum sa pastrezi prospetimea laptelui si sa iti cresti afacerea cu ajutorul tancurilor de racire

today17 Ian. 2025personRedactia Manager
Ziua Portilor Deschise @ Update Advertising & Produktiva
 Business

Ziua Portilor Deschise @ Update Advertising & Produktiva

today17 Ian. 2025personRedactia Manager
O sursa inedita de energie verde: oamenii insisi!
 Companii

O sursa inedita de energie verde: oamenii insisi!

today17 Ian. 2025personMihai Balescu
Gata cu distractia pe bani publici! FMI trimite oameni sa faca verificari in Romania
 Economie

Gata cu distractia pe bani publici! FMI trimite oameni sa faca verificari in Romania

today16 Ian. 2025personAdrian Somai
Te gandesti la reconversie profesionala? Afla de ce IT-ul este alegerea perfecta
 Stiri IT 2022, Tenhologie si Gadgeturi, Telefoane Mobile

Te gandesti la reconversie profesionala? Afla de ce IT-ul este alegerea perfecta

today16 Ian. 2025personRedactia Manager
Top 5 electronice care iti fac viata mai confortabila in sezonul rece
 Life Style

Top 5 electronice care iti fac viata mai confortabila in sezonul rece

today16 Ian. 2025personRedactia Manager

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cuRegulamentul UE 679/2016

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

Angajatorul poate LIMITA numarul zilelor de CO solicitate de angajat intr-o anumita luna?

Retrogradarea din functie, ca sanctiune disciplinara - MODEL decizie

HG nr.10/2025: este APROBAT un contingent de 100.000 de lucratori straini in Romania

CONTABILITATE

Cum se calculeaza numarul mediu de salariati pentru bilant - Exemplu practic

Cum poate ChatGPT sa simplifice munca unui contabil si cum altfel poate fi utilizat AI-ul in domeniul contabilitatii

Impozit MICRO: Ce conditii trebuiau respectate la 31 decembrie pentru aplicarea acestui regim in 2025

E-JURIDIC.RO

24 ianuarie, zi libera pentru salariati

Retragerea consimtamantului pentru prelucrarea datelor angajatilor: ce efecte produce?

Rovinieta 2025: LISTA preturilor

FISCALITATEA.RO

Factura proforma in contextul e-Factura. Mai poate fi utilizata sau nu?

Plafon 33% beneficii netaxabile 2025. Plafonul se calculeaza in functie de salariul brut sau net?

Impozit pe venit in 2025. Ce modificari importante au aparut

IDEI DE AFACERI

Indicele ROBOR urca la 5,94% pe an

Google inregistreaza scaderi. Compania se afla sub pragul de 90% pe piata motoarelor de cautare

6 sfaturi pentru a te dezvolta in mediul profesional

Te-ar putea interesa si

Cum sa pastrezi prospetimea laptelui si sa iti cresti afacerea cu ajutorul tancurilor de racire
 Companii

Cum sa pastrezi prospetimea laptelui si sa iti cresti afacerea cu ajutorul tancurilor de racire

today17 Ian. 2025personRedactia Manager
Ziua Portilor Deschise @ Update Advertising & Produktiva
 Business

Ziua Portilor Deschise @ Update Advertising & Produktiva

today17 Ian. 2025personRedactia Manager
O sursa inedita de energie verde: oamenii insisi!
 Companii

O sursa inedita de energie verde: oamenii insisi!

today17 Ian. 2025personMihai Balescu
Gata cu distractia pe bani publici! FMI trimite oameni sa faca verificari in Romania
 Economie

Gata cu distractia pe bani publici! FMI trimite oameni sa faca verificari in Romania

today16 Ian. 2025personAdrian Somai
Din reteaua RS
Info tvaFiscalitateContabilitateTimp liberLegislatia Muncii
Blogul Specialistului Legislatia MunciiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din RomaniaAdSense
SATIRSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre Manager.roContactWebmastersCasa si gradinaMarketingMonitorul OficialArhiva articoleCalculator SalariuTermeni si ConditiiDespre cookiesPublicitate pe Manager.ro
© 2025 Manager.ro. Toate drepturile rezervate.
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x