Prejudiciu de peste 400.000 de euro cauzat prin nedeclararea veniturilor obtinute din vanzarea OneCoin

Prejudiciu de peste 400.000 de euro cauzat prin nedeclararea veniturilor obtinute din vanzarea OneCoin prejudiciu onecoinprejudiciu tvaprejudiciu monede virtualedgafanaf

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei, compus din impozit pe profit si din TVA, cauzat bugetului de stat de catre reprezentantii unei firme din Romania.
Potrivit DGAF, reprezentantii firmei au incasat, fara a declara, 7,59 milioane de lei din vanzarea in sistem de vanzari de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care contin produse "educationale", dispozitive de "minare" si investitii pentru o pseudo-moneda virtuala denumita OneCoin.

Citeste si: Dezastru pentru Apple: Vanzarile de iPhone-uri au scazut si au inregistrat cel mai prost nivel din ultimul deceniu

Respectiva moneda este recunoscuta exclusiv pe o platforma online cu acces restrictionat, dedicata tranzactiilor dintre membrii comunitatii OneCoin.
 
Pentru a pastra aparenta legalitatii, reprezentantii firmei declarau si plateau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, in timp ce sumele incasate erau virate ulterior catre o firma cu sediul in alta tara.
 
Aceasta firma era utilizata doar pentru a transfera sumele de bani incasate urmare activitatii desfasurate pe teritoriul national, fara a avea alte relatii economice cu firma romaneasca.
 
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscala au instituit masuri asiguratorii asupra activelor financiare identificate si au sesizat organele de urmarire penala specializate.
 
Citeste si: Comisia Europeana a amendat Google cu aproape 1.5 miliarde de euro

"Atentionam detinatorii de monede virtuale sa se asigure ca respecta toate obligatiile fiscale aferente obtinerii de venituri din tranzactii cu aceste monede", se arata intr-un comunicat al DGAF.