ING Bank, avertisment pentru toti clientii bancii: exista riscul sa raspunzi penal, daca nu esti atent

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ING Bank, avertisment pentru toti clientii bancii: exista riscul sa raspunzi penal, daca nu esti atent
ING Bank, avertisment pentru toti clientii bancii: exista riscul sa raspunzi penal, daca nu esti atent
de Adrian Somai la 07 Apr. 2022
Urmareste-ne pe Google News
carausi de banimoney muleing bankavertismentraspundere penalaspalare de banitransfer bani

Infractiunile cibernetice sunt tot mai dese si in Romania, in ultima vreme fiind facute publice mai multe avertismente in acest sens din partea institutiilor financiare de pe piata romaneasca. Ultimul anunt de acest fel a venit in urma cu cateva zile din partea celor de la ING Bank, care si-a sfatuit clientii sa fie mai atenti cu banii pe care ii au in conturi.



ING Bank le recomanda clientilor sa se fereasca intotdeauna de “persoanele necunoscute care le propun sa transfere bani prin conturile lor”. Reprezentantii bancii olandeze transmit cu aceasta ocazie ca, in cele mai multe cazuri, in spatele acestei cerinte se ascund afaceri ilegale si periculoase.

Astfel, nu numai ca risti sa ramai fara banii pe care ii ai in conturi, insa poti ajunge chiar sa raspunzi si in fata legii. Fara sa iti dai seama, poti deveni foarte usor caraus de bani, cunoscut si sub numele de “money mule”. 

Carausul de bani este o persoana, de cele mai multe ori de buna credinta, care transfera prin conturi sale curate sume de bani obtinute in mod ilegal de infractori. Printr-o asemenea practica se pot ascunde foarte usor beneficiarii reali ai banilor si sursa lor de provenienta. Potrivit celor de la ING Bank, in cele mai multe cazuri, banii sunt obtinuti prin fel si fel de infractiuni cibernetice, precum phishing, malware si alte asemenea. 

Practica prin banii obtinuti prin fel si fel de afaceri ilegale sunt transferati prin conturi curate de la o persoana la alta este tot mai comuna in ultimii ani, tot mai multe grupari de crima organizata utilizand aceasta tehnica de spalare a banilor. Folosindu-se de aceasta tehnica, urma banilor poate fi pierduta extrem de usor, aceastia ajungand in cele din urma in orice colt al lumii fara niciun fel de probleme. 

ING Bank isi avertizeaza acum clientii din Romania cu privire la aceasta metoda folosita de infractori, sustinand ca cei care pica in aceasta capcana si ajung carausi de bani devin practic complici la activitati ilegale. Astfel, oameni de buna credinta pot ajunge sa raspunda in fata legii pentru transferurile de bani facute prin conturile lor! 

Cum sunt recrutati carausii de bani 

O campanie pentru prevenirea acestui fenomen a fost demarata la sfarsitul anului trecut la nivel national de Politia Romana, Asociatia Romana a Bancilor si Microsoft. Potrivit avertismentelor emise atunci, procesul de recrutare a carausilor de bani se pot desfasura in mediul online, prin intermediul unor anunturi de angajare postate pe social-media sau trimite prin e-mail. De cele mai multe ori, sunt oferite locuri de munca bine platite sau colaborari profitabile.

Persoanele recrutate sunt instruite mai apoi sa transfere banii primiti in conturile lor catre alte persoane din tara sau din strainatate. In schimbul acestui serviciu, persoanele recrutate sunt rasplatite cu un mic comision. 

Citeste si: Cati bani se castiga in sistemul medical PRIVAT din Romania: un medic poate ajunge la 30.000 lei net/luna, cati bani iau asistentii

 

Jurnalist Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Miroase iar a criza economica in SUA, dar de data asta nu imobiliarele sunt lovite. Americanii nu mai au bani!
Economie

Miroase iar a criza economica in SUA, dar de data asta nu imobiliarele sunt lovite. Americanii nu mai au bani!

today04 Apr. 2025
A intrebat-o „De ce vrei sa lucrezi?” si a platit scump! 65.000 € despagubiri pentru o angajata
Companii

A intrebat-o „De ce vrei sa lucrezi?” si a platit scump! 65.000 € despagubiri pentru o angajata

today04 Apr. 2025
Probleme mari pe piata imobiliara din Bucuresti  - Posibil blocaj!
Imobiliare

Probleme mari pe piata imobiliara din Bucuresti - Posibil blocaj!

today04 Apr. 2025
Aspecte practice despre montajul si orientarea corecta a panourilor solare
Tehnologie

Aspecte practice despre montajul si orientarea corecta a panourilor solare

today04 Apr. 2025
Cum alegi geanta perfecta pentru laptop? 4 criterii esentiale
Life Style

Cum alegi geanta perfecta pentru laptop? 4 criterii esentiale

today04 Apr. 2025
10 informatii surprinzatoare despre aur
Banii tai - sectiune de educatie financiara

10 informatii surprinzatoare despre aur

today04 Apr. 2025
Bitcoin scade la 81.000 de dolari dupa anuntul facut de Trump: pietele reactioneaza negativ
Ultimele stiri economice

Bitcoin scade la 81.000 de dolari dupa anuntul facut de Trump: pietele reactioneaza negativ

today03 Apr. 2025
Insolventa si falimentul bat la usa acestor firme. Care e industria care de-abia mai respira si cere ajutor urgent de la stat
Companii

Insolventa si falimentul bat la usa acestor firme. Care e industria care de-abia mai respira si cere ajutor urgent de la stat

today03 Apr. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x