Firmele fantoma au scos din Rusia aproape 25 miliarde dolari in ultimii trei ani

Firmele fantoma au scos din Rusia aproape 25 miliarde dolari in ultimii trei ani rusiabani negribanca centrala a rusiei

In luna mai a acestui an, Banca Centrala a primit o solicitare din partea Ministerului de Interne referitoare la organizatiile folosite in tranzactii financiare ilegale.
Aceasta informatie a fost furnizata de seful Bancii Centrale a Rusiei, Sergei Ignatiev, potrivit Ria Novosti.

Ignatiev, care va parasi postul saptamana viitoare dupa trei ani consecutivi la carma institutiei, a facut publica afirmatia intr-un raport inaintat Parlamentului rus.

In luna mai a acestui an, Banca Centrala a primit o solicitare din partea Ministerului de Interne referitoare la organizatiile folosite in tranzactii financiare ilegale de catre anumiti suspecti.

Dupa demararea investigatiei, s-a descoperit ca entitatile respective reprezentau doar o mica parte dintr-o vasta retea alcatuita din 173 de firme fantona.

Prin acestea au fost scoase din tara circa 760 miliarde ruble (25 miliarde dolari) si au fost incalcate mai multe legi nationale si internationale.

Alte 21 miliarde ruble (0,7 miliarde dolari) au fost converti in cash, o operatiune de asemenea ilegala.

In februarie 2013, Ignatiev a pus pe jar opinia publica cand a vorbit despre tranzactii ilegale de 49 miliarde dolari in 2012.

Potrivit analizei Bancii Centrale, mai mult de jumatate dintre operatiunile suspecte sunt facute de firme direct sau indirect legate intre ele de relatii financiare.

Astfel, este foarte posibil ca toate firmele respective sa fie controlate de un grup extrem de bine organizat.

Ignatiev a afirmat ca autoritatile ruse trebuie sa se organizeze, la randul lor, foarte bine pentru a-i prinde pe suspecti si pentru a recupera macar o parte din bani.

Foto: Wikipedia.