Cea mai mare banca elvetiana condamnata sa plateasca 4,5 miliarde de euro amenda pentru frauda fiscala si spalare de bani

Cea mai mare banca elvetiana condamnata sa plateasca 4,5 miliarde de euro amenda pentru frauda fiscala si spalare de bani frauda bancaraevaziune fiscalabancisistem bancarcoruptie

UBS, cea mai mare banca elvetiana specializata, printre altele, in administrarea marilor averi, prezenta in 50 de tari si avand 75.000 de angajati, a fost condamnata de justitia franceza la plata unei amenzi colosale pentru frauda fiscala: 4,5 miliarde de euro.
Fraudele bancare (spalare de bani agravata de evaziune fiscala) ar fi fost comise de UBS in perioada 2004-2012. La randul sau, filiala franceza a UBS a fost condamnata, pentru aceleasi infractiuni fiscale, la plata unei amenzi de 15 milioane de euro.

Tribunalul a constatat ca delictele, "de o gravitate extrema", au fost comise "in cadrul unor structuri  specializate, in mod organizat si sitematic, ani la rand", dupa cum noteaza "Le Figaro". UBS, numarul unu mondial in gestiunea marilor averi, a ajutat, constient si interesat, mii de contribuabili francezi sa insele fiscul.

Mai mult chiar, ani la rand UBS si-a trimis in Franta scouteri pentru a identifica si a atrage in portofoliul bancii cat mai multi client bogati.

In afara de amenzi, tribunalul a mai condamnat filiala franceza a UBS si pe trei dintre fostii conducatori ai acesteia sa plateasca, in solidar, statului francez daune de 800 de milioane de euro.

In urma procesului, inca cinci personae din managementul UBS Franta au fost condamnate la inchisoare (cu suspendare) si la plata unor amenzi intre 50.000 si 300.000 de euro.

Sentinta a fost data miercuri, iar UBS a facut imediat apel, sustinand ca faptele de care este acuzata pur si simplu nu exista.

Un precedent de mai mica amploare exista in Franta: in anul 2017, banca britanica HSBC a evitat un process pentru spalare de bani cu statul francez semnand o asa-zisa "conventie judiciara de interes public" prin care se angaja sa transfere in conturile Fiscului francez suma de 300 de milioane de euro.

Citeste si: BCR a dat startul la inscrierile in Acceleratorul BCR-InnovX

Sursa foto: pexels.com