Inspectorii Antifrauda nu iarta pe nimeni! O firma din Bucuresti are de achitat in plus 3 milioane de lei pentru TVA si impozite

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Inspectorii Antifrauda nu iarta pe nimeni! O firma din Bucuresti are de achitat in plus 3 milioane de lei pentru TVA si impozite
Inspectorii Antifrauda nu iarta pe nimeni! O firma din Bucuresti are de achitat in plus 3 milioane de lei pentru TVA si impozite
de Cristina Enescu la 31 Mar. 2025
Urmareste-ne pe Google News
controale anafevaziune fiscalacontroale antifrauda 2025
ANAF a anuntat recent un caz important in cadrul campaniei sale permanente de combatere a evaziunii fiscale, in urma unei analize de risc realizate de Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF). Astfel, inspectorii antifrauda au descoperit o societate comerciala din Bucuresti, activa in domeniul comertului cu diverse produse, care a emis facturi pentru livrarile realizate in perioada decembrie 2023 - martie 2025, insa nu le-a declarat corespunzator. Aceasta practica ilegala a dus la stabilirea unor sume suplimentare datorate bugetului general consolidat al statului, in valoare de peste 3 milioane de lei.
 

Acuzatii de evaziune fiscala 

 
In cadrul controalelor efectuate de DGAF, inspectorii au identificat nereguli semnificative in declaratiile fiscale ale firmei respective. Desi compania a emis facturi pentru livrarile de bunuri, acestea nu au fost raportate autoritatilor fiscale, ceea ce a dus la o evaziune fiscala considerabila, afectand atat impozitele, cat si taxa pe valoare adaugata (TVA). Sumele suplimentare de peste 3 milioane de lei vor fi acum stabilite ca datorii fata de stat, in cadrul unei proceduri legale menite sa recupereze aceste fonduri.
 
In plus, inspectorii antifrauda au constatat ca societatea in cauza a incalcat prevederile legale stipulate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Aceste incalcari sunt de o gravitate mare, avand in vedere ca societatea nu doar ca nu a respectat obligatiile fiscale, dar a acoperit aceste nereguli prin practici frauduloase.
 
"Ca urmare a analizei de risc realizate de Directia generala antifrauda fiscala (DGAF), activitate permanenta destinata identificarii contribuabililor cu comportament fiscal inadecvat, inspectorii antifrauda au verificat o societate din Bucuresti activand in domeniul comertului cu diverse produse. In cadrul controlului inspectorii DGAF au constatat ca societatea a emis facturi pentru livrarile efectuate in perioada decembrie 2023 - martie 2025, insa acestea nu au fost declarate, in consecinta au fost stabilite sume suplimentare datorate bugetului general consolidat al statului in cuantum de peste 3 milioane lei, reprezentand impozite si taxa pe valoare adaugata. 
 
Avand in vedere ca au fost incalcate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, inspectorii DGAF vor initia demersurile pentru sesizarea organelor de urmarire penala, in vederea luarii masurilor legale corespunzatoare", a transmis ANAF.
 
Sursa foto: manager.ro

 

 
de Cristina Enescu
Colaborator Manager.ro
Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Vezi AICI detalii
Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii
Teste rezolvate PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA pentru examenul de Titularizare

Teste rezolvate PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA pentru examenul de Titularizare

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Cati bani castiga in medie un roman? Raspunsul o sa va surprinda!
 Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cati bani castiga in medie un roman? Raspunsul o sa va surprinda!

today01 Apr. 2025personMihai Balescu
Ghid ESET: Managementul eficient al angajatilor in contextul securitatii digitale - de la angajare la offboarding
 Stiri IT 2025, Tehnologie si Gadgeturi, Telefoane Mobile

Ghid ESET: Managementul eficient al angajatilor in contextul securitatii digitale - de la angajare la offboarding

today01 Apr. 2025personRedactia Manager
Analiza EY Romania. Razboiul fiscal-tarifar intre SUA si restul lumii – unde e Romania?
 Companii

Analiza EY Romania. Razboiul fiscal-tarifar intre SUA si restul lumii – unde e Romania?

today01 Apr. 2025personMagda Florea
Rezervele internationale ale Romaniei, in scadere - pot aparea probleme in capacitatea tarii de a mentine economia in echilibru si de a pastra increderea investitorilor
 Economie

Rezervele internationale ale Romaniei, in scadere - pot aparea probleme in capacitatea tarii de a mentine economia in echilibru si de a pastra increderea investitorilor

today01 Apr. 2025personCristina Enescu
Dosar greu de evaziune in Ilfov! ANAF a descoperit cinci depozite nedeclarate si o diferenta de stoc de peste un milion de lei in urma unui control antifrauda
 Ultimele stiri economice

Dosar greu de evaziune in Ilfov! ANAF a descoperit cinci depozite nedeclarate si o diferenta de stoc de peste un milion de lei in urma unui control antifrauda

today01 Apr. 2025personMagda Florea
Statul se imprumuta cu doua maini de la populatie. Lanseaza o noua emisiune de titluri de stat, cu dobanzi istorice
 Economie

Statul se imprumuta cu doua maini de la populatie. Lanseaza o noua emisiune de titluri de stat, cu dobanzi istorice

today01 Apr. 2025personCristina Enescu
Situatie dramatica pe piata muncii. Aproape o jumatate de milion de romani nu au un loc de munca
 Economie

Situatie dramatica pe piata muncii. Aproape o jumatate de milion de romani nu au un loc de munca

today01 Apr. 2025personCristina Enescu
3 din 10 romani fug de banci! Nu au nici macar un card si un cont bancar
 Financiar-Bancar

3 din 10 romani fug de banci! Nu au nici macar un card si un cont bancar

today01 Apr. 2025personI.S.
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

NOU in REGES Online. Concediile medicale trebuie inregistrate in 3 zile de la primire

[Amenzi REGES] Sanctiunile ce pot fi aplicate angajatorilor

Cadouri in bani acordate salariatilor de Paste - reglementari cheie si prevederi legale

CONTABILITATE

MF va putea solicita oficial puncte de vedere consultative de la CCF pentru proiectele fiscale

Tichete culturale: In ce conditii se pot acorda si cum se impoziteaza

Obligativitatea e-Factura catre persoanele fizice: 4 aspecte cheie de retinut

E-JURIDIC.RO

Zile libere de Paste 2025: Cand incepe minivacanta pentru angajati

Soferi la 17 ani? DA, cu o conditie. Noua directiva europeana schimba regulile pe sosele!

Locator si locatar - Sfaturi pentru semnarea unui contract de inchiriere

FISCALITATEA.RO

Impozitul pe constructiile speciale, modificat. Va fi introdusa o NOUA cota de impozitare de 0,5%

Deductibilitate cheltuieli. Cum sunt incadrate cheltuielile cu diurna soferilor

Spalarea banilor. Cand intervine obligatia de a face audit intern

IDEI DE AFACERI

Idee de afacere: imparte cunostintele cu ceilalti

Legatorie Artistica - Editura, Tipografie si Legatorie in Timisoara

Ceasul perfect pentru o intalnire de afaceri: ce sa alegi pentru un look impecabil

Te-ar putea interesa si

Analiza EY Romania. Razboiul fiscal-tarifar intre SUA si restul lumii – unde e Romania?
 Companii

Analiza EY Romania. Razboiul fiscal-tarifar intre SUA si restul lumii – unde e Romania?

today01 Apr. 2025personMagda Florea
Rezervele internationale ale Romaniei, in scadere - pot aparea probleme in capacitatea tarii de a mentine economia in echilibru si de a pastra increderea investitorilor
 Economie

Rezervele internationale ale Romaniei, in scadere - pot aparea probleme in capacitatea tarii de a mentine economia in echilibru si de a pastra increderea investitorilor

today01 Apr. 2025personCristina Enescu
Dosar greu de evaziune in Ilfov! ANAF a descoperit cinci depozite nedeclarate si o diferenta de stoc de peste un milion de lei in urma unui control antifrauda
 Ultimele stiri economice

Dosar greu de evaziune in Ilfov! ANAF a descoperit cinci depozite nedeclarate si o diferenta de stoc de peste un milion de lei in urma unui control antifrauda

today01 Apr. 2025personMagda Florea
Statul se imprumuta cu doua maini de la populatie. Lanseaza o noua emisiune de titluri de stat, cu dobanzi istorice
 Economie

Statul se imprumuta cu doua maini de la populatie. Lanseaza o noua emisiune de titluri de stat, cu dobanzi istorice

today01 Apr. 2025personCristina Enescu
Din reteaua RS
Info tvaFiscalitateContabilitateTimp liberLegislatia Muncii
Blogul Specialistului Legislatia MunciiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din RomaniaAdSense
SATIRSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre Manager.roContactWebmastersCasa si gradinaMarketingMonitorul OficialArhiva articoleCalculator SalariuTermeni si ConditiiDespre cookiesPublicitate pe Manager.ro
© 2025 Manager.ro. Toate drepturile rezervate.
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x