Povestea unei fraude cu panouri solare chinezesti si obligatiuni germane de stat false

In ziua in care masina Guardia di Finanza italiana a oprit in fata sediului firmei, a inceput o poveste complicata, o inginerie financiara la care justitia italiana inca se chinuie sa ii dea de cap, relateaza publicatia italiana L’Espresso.
 
Totul a inceput in 2008, iar viitorul parea luminos pentru gigantul energiei verzi Suntech Power si fondatorul sau Shi Zhengrong. Suntech era unul dintre cei mai mari producatori de panouri solare din lume, si prima companie privata chineza ale carei actiuni erau tranzactionate la New York Stock Exchange (Bursa din New York).
 
Suntech reprezenta povestea perfecta a baiatului nascut intr-o familie chineza saraca, care a fost nevoita sa il dea spre adoptie. Devenit un student eminent, anonimul Shi Zhengrong, a devenit peste noapte milionar, apoi miliardar si a fost inclus de revista Times printre „Eroii mediului” acestui inceput de mileniu.

Descinderea Suntech in Italia, in 2012, a schimbat totul, impingand compania chineza intr-un imens scandal de frauda. A urmat un proces de bancruta care a dat peste cap actiunile companiei si l-a obligat pe fondatorul sau sa demisioneze de la conducerea firmei pe care o fondase si care ajunsese in doar cativa ani de la un angajat la 15.000.  
 
Povestea Suntech, care leaga China de Italia, Germania, Londra si Wall Street si trece prin unele dintre cele mai importante paradisuri fiscale din lume, se incheie pana la urma in sudul insorit al Italiei, acolo unde protagonistii acestei afaceri care a generat un sir incredibil de fraude sperau sa-si duca un fel de Dolce Vita moderna. Povestea este cu atat mai complicata cu cat in toata desfasurarea ei apar personaje controversate, titluri de stat false si chiar clanuri mafiote italiene.

Procurorii italieni sustin ca managerii care lucrau in numele Suntech in Italia, ar fi pus la cale cu partenerii de afaceri locali "cea mai mare frauda cu energie solara din istoria Italiei", folosind inginerii financiare care le asigurau milioane de euro din fonduri publice. Doua dintre aceste aocieri de firme au mai fost implicate intr-o frauda fiscala majora, in care apare numele Cosei Nostra, unul dintre cele mai periculoase nume in crima organizata din Italia.
 
Afacerea implica si o frauda cu titluri false emise de trezoreria Germaniei, in valoare de 560 de milioane de euro, care s-au plimbat prin toata lumea pentru a se constitui drept garantii pentru obtinerea de fonduri pentru finantarea afacerii din sudul Italiei.
 
Autoritatile judiciare din Italia inca nu au pus sub acuzatie compania Suntech, care isi are sediul in Insulele Cayman, dar au adus acuzatii de asociere criminala pentru deturnarea ilegala de fonduri publice, impotriva a trei manageri care au condus operatiunile a 10 companii italiene, implicate in operatiunile Suntech in Italia.
 
Procurorii sustin ca acesti trei manageri, in intelegere cu angajati ai unor agentii guvernamentale, au prejudiciat statul italian cu 6,5 milioane de euro din fonduri publice.
 
Suntech a refuzat sa raspunda intrebarilor presei in legatura cu acuzatiile care planeaza asupra activitatilor sale in sudul Italiei, sustinand ca nu poate interveni in niciun fel, pentru a nu perturba ancheta care se afla in plina desfasurare.

Fondatorul Suntech, Shi Zhengrong s-a nascut in 1963 pe o insula de pe fluviul Yangtze. Provenind dintr-o familie de agricultori saraca, Shi a fost dat spre adoptie unei familii care s-a ingrijit de educatia sa. Student eminent, Shi a obtinut inca din perioada studentiei o finanatare guvernamentala pentru cercetarea in domeniul celulelor solare in Australia, unde a obtinut titlul de doctor in stiinte, precum si un pasport australian.
 
In 2001 a revenit in China, obtinand fonduri de 6 milioane de dolari pentru deschiderea unei fabrici de panouri solare. Afacerea a prosperat, iar in 2005, urmand un curent la moda in China, Shi si-a inregistrat firma in Insulele Cayman, sub titulatura de Suntech Power Holdings Co Inc, un vehicul extrem de eficient pentru cotarea la Bursa din New York. In prima zi de tranzactionare, pretul actiunilor companiei chineze a urcat cu 41%.
 
Pana in 2006, Shi a fost considerat ca fiind cel mai bogat chinez, cu o avere estimata la 4 miliarde de dolari. Dar pe masura ce averea sa crestea, iar compania arata din ce in ce mai bine in privinta activelor, Suntech a deschis o retea de entitati off-shore, care au inceput sa plimbe banii companiei-mama. Autoritatile judiciare italiene, unde este disecata activitatea Suntech, au descoperit ca un numar de 16 trusturi, conduse de 11 oficiali ai Suntech, toate inregistrate in Insulele Virgine Britanice, intre 2006-2008, au manipulat actiunile Suntech de la Bursa din New York, tranzactionand in mod repetat mai mult de 90.000 de actiuni ale companiei in scopul de a le creste artificial valoarea.

Suntech a devenit astfel o companie cu operatiuni la nivel mondial, cu zeci de filiale, vanzand panouri solare in mai mult de 80 de tari si deschizand birouri la San Francisco, Zurich și Dubai, si cu o fabrica in Goodyear, Arizona.
 
O tinta perfecta pentru compania lui Shi a fost regiunea Apulia din sudul Italiei, unde terenul pentru construirea unor parcuri de energie verde erau ieftine, iar soarele dogorea pe cer 360 de zile pe an. In plus, Suntech a primit o sumedenie de garantii ca i se vor acorda importante  stimulente financiare guvernamentale.
 
Societatea a ales sa nu lucreze prin filiala sa italiana, Suntech Power Italia, ci printr-un fond global de investitii Global Solar Fund S.C.A. Sicar, cu o structura de actionariat care includea si trei avanposturi-cheie Suntech, inregistrate tot in paradisurile off-shore.
 
(continuare in editia de maine)